KAP: RAYSG [ ] RAY SIGORTA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1433800
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A44771B53773
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A44771BC3774
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A44771C33775
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A44771CD3776
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A44771D53777
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F295C0196A44771DE3778
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU (GUNCELLEME)
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 08.04.2025
GENEL KURUL TARIHI 05.05.2025
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES RAY SIGORTA A.S. GENEL MUDURLUK CUMHURIYET MAH. HAYDAR ALIYEV CAD NO:28 SARIYER - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - 2024 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,
3 - 2024 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
5 - YONETIM KURULU``NUN 2024 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN MERKEZI` BASLIKLI 5. MADDESININ, `TOPLANTILARDA T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISININ BULUNMASI` BASLIKLI 12. MADDESININ, YONETIM KURULU` BASLIKLI 16. MADDESININ, `ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI` BASLIKLI 31. MADDESININ VE `HESAP DONEMI VE YILLIK FINANSAL TABLOLAR` BASLIKLI 32. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARILARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ 11 UYEDEN 15 UYEYE YUKSELTILMESI, ISTIFALARINI SUNAN SAYIN PETER THIRRING VE SAYIN MARTIN DR. IUR. SIMHANDL ISTIFALARI ILE, YERLERINE SN. JOHANNES MARTIN HARTMANN VE SN. STEFAN KASTANEK``IN ATANMALARININ VE YENI IHDAS EDILEN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. BARBARA HAGEN, SN. PÉTER IVÁN ZATYKÓ, SN. EMRE YAGCI VE SN. EYUP KEMAL DALDAL``IN ATANMALARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV DAGILIMLARI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - 2025 YILI ICIN DENETCI SECIMI.
10 - 2024 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
11 - 2025 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST LIMIT BELIRLENMESI,
12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2024 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI ILE SIRKETIMIZ VE SIRKETIMIZ BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPTIGI ISLEMLER VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
13 - `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE 2025 YILINDA ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 RAY SIGORTA_2024 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 RAY SIGORTA A S 01 SIGORTA GORUS (LISTED) 31 12 2024 IMZALI (2).PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
TOPLANTI BASKANLIGI: KORAY ERDOGAN OY BIRLIGIYLE TOPLANTI BASKANI SECILDI.
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU: 2024 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
FINANSAL TABLOLAR: 2024 FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR GORUSULEREK OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI.
IBRA: YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDI.
KÂR DAGITIMI: 2024 NET KÂRINDAN YASAL YEDEKLER AYRILDI, KALAN TUTARIN DAGITILMAYARAK `GECMIS YIL KÂRLARI` HESABINA AKTARILMASINA KARAR VERILDI (%122,3 SERMAYE YETERLILIK RASYOSU SEDDK MEVZUATI NEDENIYLE).
ESAS SOZLESME TADILATI: SPK, SEDDK VE TICARET BAKANLIGI IZINLERIYLE ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI.
YONETIM KURULU DEGISIKLIKLERI: ISTIFA EDEN UYELERIN YERINE YENI ATAMALAR YAPILDI, UYE SAYISI 15``E CIKARILDI, YENI UYELER OY COKLUGUYLA SECILDI.
GOREV SURELERI: MEVCUT VE YENI SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI 3 YIL OLARAK BELIRLENDI.
BAGIMSIZ DENETCI: 2025 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK KPMG BAGIMSIZ DENETIM A.S. SECILDI.
BAGISLAR: 2024 YILI ICINDE BAGIS YAPILMADIGI BILGISI VERILDI.
BAGIS UST LIMITI: 2025 YILI BAGIS VE YARDIM UST LIMITI 2.000.000 TL OLARAK OYCOKLUGU ILE BELIRLENDI.
TTK 395-396 BILGILENDIRMESI: YONETIM VE YAKINLARININ SIRKETLE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLACAK ISLEMLER YAPMADIGI BILGISI VERILDI.
UCRETLENDIRME POLITIKASI: POLITIKA VE DETAYLARA INTERNET SITESI VE FAALIYET RAPORU UZERINDEN ULASILABILECEGI BILGISI VERILDI.
YONETIM KURULU UCRETLERI: YILLIK VE TOPLANTI BASINA ODENECEK UCRETLER OY COKLUGU ILE BELIRLENDI (BASKAN: €8.000 YILLIK BRUT, UYE: €6.500 YILLIK BRUT, TOPLANTI BASI: €1.500).
DILEK VE TEMENNILER: GORUS BELIRTILMEDI, TOPLANTI BU MADDEYLE SONA ERDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 RAY SIGORTA_GENEL KURUL TUTANAGI 2024_.PDF - TUTANAK
EK: 2 RAY SIGORTA_2024 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 RAY SIGORTA 2024 OGAM MINUTES.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
06.05.2025 TARIHINDE, HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1433778 LINKI YAPILAN GENEL KURUL SONUCLARI DUYURUMUZDA SEHVEN GENEL KURUL TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKLENMEMESI SEBEBIYLE GUNCELLEME YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.